A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da DECCC (Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos) e DCCEP (Divisão de Combate a Crimes Economicos e Patrimonias Praticados por Meios Cibernéticos), em ação conjunto com a DERF ( Delegacia Especializada de Roubos e Furtos) do município de Rondonópolis/MT, no dia 23 de maio de 2023, providenciou o cumprimento 10 Mandados de Prisão Preventiva e 20 de busca e apreensão na cidade de Rondonópolis no estado de Mato Grosso, totalizando 6 presos, sendo 1 mulher.
Ao final da falsa negociação, a vítima transfere o valor da venda achando que está transferindo para o proprietário do veículo, mas, na verdade, acaba transferindo para uma conta pertencente aos golpistas, logo em seguida, ocorrem diversas cessões financeiras fraudulentas para outros contas bancárias, bem como, saques em ATM, cheque especial, uso de cartão de crédito e outras modalidades de transferências de recursos, estratificando a camada da lavagem de dinheiro praticada pelo grupo criminoso.
Após as investigações e as prisões, apurou-se que a associação criminosa atua no ramo das fraudes pelos meios cibernéticos para financiar outras atividades ilícitas, como o narcotráfico e o roubo da cargas e veículos na região.
Cabe ressaltar, que um dos investigados foi preso próximo a fronteira do Paraguai quando tentava entrar no país vizinho com uma caminhonete oriundo de roubo, o qual era um dos beneficiários da fraude investigada.
Com as prisões, a Polícia Civil acredita que haverá uma redução neste tipo de crime no Estado do Pará, pois a associação criminosa era responsável pela criação e manutenção de diversos anúncios fraudulentos nas plataformas digitais de venda de veículos.
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